Проведение общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Зарубежэнергопроект"
: АО "Зарубежэнергопроект"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 153034, Россия, г. Иваново, ул. Смирнова, д. 105Б
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023700535033
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3728024228
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05045-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3728024228/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
заочное голосование.
2.2. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества:
- акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-05045-A, дата государственной регистрации 17.11.2009 г.
2.3. Дата, место, время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
- дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества (дата и время окончания приема бюллетеней для голосования): – 17-00 часов по московскому времени 16.01.2024 г.;;
- место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества (почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования): – 153034, г. Иваново, улица Смирнова, дом 105Б.;
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества: "22" декабря 2023 года.
2.5. Повестка дня годового Общего собрания акционеров Общества:
- Об изменении наименования АО «Зарубежэнергопроект».
- Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
- О признании утратившим силу Положения о Правлении Акционерного общества «Зарубежэнергопроект».
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащих) предоставлению при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, в рабочие дни и часы Общества, а также в дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров по месту его проведения, с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. по адресу: 153034, г. Иваново, ул. Смирнова, д. 105Б.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Зарубежэнергопроект"
__________________ Гордеева И.О.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 12.12.2023г. М.П.